(PERSEROAN)

Bismillahirahmanirrahim

PEMBERITAHUAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan ini diberitahukan bahwa RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT SOFYAN HOTELS Tbk., akan diadakan pada hari Rabu, Tanggal 29 Mei 2019.

Panggilan untuk Rapat tersebut beserta acaranya akan diumumkan pada  hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, melalui 1 (satu) surat kabar harian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Perlu diingatkan bahwa setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara rapat, harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6 point b Anggaran Dasar Perseroan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 

Jakarta,  22  April 2019

PT SOFYANHOTELS Tbk

Direksi

 

 


 

 

PT SOFYAN HOTELS Tbk

(Perseroan)

Bismillahirrahmanirrahim

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini diundang untuk menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT Sofyan Hotels Tbk yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal        : Rabu, 29 Mei 2019

Waktu                    : Pukul  10.00 WIB

Tempat                  : Graha Sofyan

                                  Jl. Cikini Kecil, No.10. Menteng, Jakarta Pusat

Mata Acara RUPST

  1. Persetujuan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk tahun buku 2018
  2. Persetujuan Laporan Tahunan 2018
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019
  4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
  5. Penentuan Gaji dan tunjangan Direksi & Komisaris

CATATAN :

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus. Pemanggilan ini dianggap sebagai Undangan.
  2. Para Pemegang Saham atau Wakilnya yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
  3. Para Pemegang Saham dapat menunjuk Wakilnya, selain dari pada Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan Perseroan, dengan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat dan memberikan suara atas namanya.
  4. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
  5. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
  6. Bahan-bahan Rapat yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Graha Sofyan, Jl. Cikini Kecil No.10, Jakarta Pusat – 10330, Telp. (021) 316 0130, Fax. (021) 319 35336 jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

         Jakarta, 7 Mei 2019

             PT SOFYAN HOTELS Tbk

       Direksi