PT SOFYAN HOTELS TBK

(Perseroan)

Bismillahirahmanirrahim

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

&

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini diundang untuk menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT Sofyan Hotels Tbk yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal      : Rabu, 26 Agustus 2020

Waktu                  : Pukul 10.00 WIB

Tempat                : Hotel Sofyan Cut Meutia

  Jl. Cut Mutia, No. 09. Menteng, Jakarta Pusat 10310

 

AGENDA RUPST

  1. Persetujuan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk tahun buku 2019;
  2. Persetujuan:
  3. Laporan tahunan 2019
  4. Pengesahan Laporan pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan tahun 2019
  5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020;
  6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
  7. Penentuan Gaji dan tunjangan Direksi & Komisaris;

AGENDA RUPSLB

  1. Persetujuan menyesuaikan anggaran dasar Peseroan yaitu Pasal 3 dengan Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta aturan-aturan lain sehubungan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka.

 CATATAN:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus. Pemanggilan ini dianggap sebagai Undangan.
  2. Para Pemegang Saham atau Wakilnya yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
  3. Para Pemegang Saham dapat menunjuk Wakilnya, selain dari pada Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan Perseroan, dengan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat dan memberikan suara atas namanya.
  4. Bahan-bahan Rapat yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Jl. Cut Meutia No.09, Jakarta Pusat – 10330, Telp. (021) 316 0130, Fax. (021) 319 35336 jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
  5. Sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor S-92/D.04/2020 Tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan RUPS sehubungan dengan Wabah Covid-19 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka kepada seluruh Pemegang Saham yang akan mengikuti RUPST & RUPSLB Perseroan secara online / live streaming, dimohon untuk mengirimkan data sebagai berikut:
  6. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara online / live streaming dimohon untuk mengirimkan softcopy / scan identitas diri yang masih berlaku, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa dan softcopy / scan lembar saham ke nomor 0812-9888-7731 (AdminRUPS) pada saat penyelenggaraan RUPST & RUPSLB.
  7. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar dapat mengirimkan softcopy / scan anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir ke nomor 0812-9888-7731 (AdminRUPS).
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir secara online / live streaming selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.
  9. Link untuk menghadiri RUPST & RUPSLB Perseroan secara online / live streaming akan diberikan oleh Perseroan kepada Para Pemegang Saham dan Pemegang Saham yang hadir atau mengikuti jalannya RUPST dan RUPSLB secara online / live streaming akan dicatat sebagai bentuk kehadiran dan kuorum untuk Rapat.

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 

Jakarta, 04 Agustus 2020

PT Sofyan Hotels Tbk.

 

Direksi