PT SOFYAN HOTELS TBK

(Perseroan)

 Bismillahirrahmanirrahim

HASIL

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

&  

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakkatuh

Direksi PT Sofyan Hotels Tbk (“Perseroan”) bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, bertempat di Hotel Sofyan Cut Meutia, Jl. Cut Meutia No.09,  Menteng, Jakarta Pusat.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan dihadiri 94,21% pemegang saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut :

 I.  1. Menyetujui dan Mengesahkan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan

      2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai tindakan-tindakan mereka dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam buku-buku Perseroan.

II.  a. Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas kegiatan Perseroan Tahun 2019.

     b. Menerima dan mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan tahun 2019.

III. 1. Melimpahkan kepada Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang sepenuhnya untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan kriteria dan batasan sebagai berikut;

  1. Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan telah aktif selama 3 tahun
  2. Memiliki pengalaman Audit di bidang Property dan Hotel
  3. Memiliki pengalaman dalam penerapan PSAK Syariah

   2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.

IV. 1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama             : Tn. Riyanto Sofyan

Wakil Komisaris Utama : Ny. Riyanti Sofyan

Komisaris                         : Tn. Henry Riyanto

Komisaris Independen   : Tn. Syamsudin

Dewan Pengawas Syariah

Ketua                                : Tn. Doktor Haji Surachman Hidayat

Anggota                            : Tn. Hafizuddin Ahmad

Direksi

Direktur Utama               : Tn. Harish Adrian Riyanto

Direktur                           : Tn.  Haekal Iman Riyanto

Direktur                           : Tn. Adrian Hashfi

  1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna memberitahukan susunan pengurus tersebut kepada Kementrian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku

V.  Memutuskan dengan musyawarah untuk mufakat bahwa penentuan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris dikuasakan serta dilimpahkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan dihadiri 94,21% pemegang saham, memutuskan hal sebagai berikut :

I.  Persetujuan dan pengesahan perubahan anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan anggaran dasar Peseroan yaitu Pasal 3 dengan Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta aturan-aturan lain sehubungan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka.

II.  Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Kementrian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikianlah hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakkatuh

Jakarta, 28 Agustus 2020

PT SOFYAN HOTELS TBK

 

Direksi