HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Direksi PT Sofyan Hotels Tbk (“Perseroan”) bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Graha Sofyan, Jl. Cikini Kecil No.10,  Menteng, Jakarta Pusat.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan dihadiri 94,2% pemegang saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Dengan musyawarah mufakat, Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan  Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada-para anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai tindakan-tindakan mereka dalam tahun  buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam buku-buku Perseroan.
  • Menyetujui :
    • Dengan musyawarah serta mufakat, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018.
    • Dengan musyawarah serta mufakat, menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan tahun 2018.
  • Dengan musyawarah mufakat, melimpahkan kepada Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang sepenuhnya untuk menunjuk Akuntan Publik perseroan untuk tahun buku 2019, dengan kriteria dan batasan sebagai berikut;
    • Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan telah aktif selama 3 tahun
    • Memiliki pengalaman Audit di bidang Property dan Hotel
    • Memiliki pengalaman dalam penerapan PSAK Syariah

; dan Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.

  • Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menetapkan susunan pengurus perseroan :

Komisaris Utama                   : Bapak Riyanto Sofyan

Wakil Komisaris Utama        : Ibu Riyanti Sofyan

Komisaris                               : dr. Henry Riyanto

Komisaris Independen         : Bapak Bagus Moeshari

Dewan Pengawas Syariah

Ketua                                      : Bapak Doktor Surachman Hidayat
Sekertaris                               : Bapak Hafizuddin Ahmad

Direktur Utama                     : Bapak Ruhadi Widiargo

Direktur                                 : Bapak Harish Riyanto

  • Dengan musyawarah dan mufakat, Penentuan gaji Direksi dan Dewan Komisaris dikuasakan serta dilimpahkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Demikianlah hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakkatuh

Jakarta, 31 Mei 2019

PT SOFYAN HOTELS Tbk

Direksi